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Gloria Trevi es acusada ante la FGR por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero
Según las indagatorias de la UIF, las empresas de Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
Gloria Trevi es acusada ante la FGR por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero. | FOTO: Twitter de la cantante.
Gloria Trevi de nuevo está em problemas con las autoridades judiciales, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la cantante y actriz Gloria Trevi y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal.
Por ello, la intérprete de «Con los ojos cerrados» y su cónyuge deberán comparecer el 23 de octubre ante un juez de control para explicar la supuesta evasión de impuestos en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos que recibieron de la empresa Fuego con Fuego Representaciones S.A de C.V.
Gloria Trevi, es denunciada por defraudación fiscal. | FOTO: Twitter de la cantante.
Denuncia:
- La querella contra Trevi se presentó el 8 de septiembre de 2021, derivado de una investigación realizada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante la gestión de Santiago Nieto Castillo, quien en noviembre de ese año renunció al organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informaron fuentes federales.
De acuerdo a El Universal. Según las indagatorias de la UIF, las empresas de Gloria Trevi y su esposo, con sede en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional.
En la denuncia también se acusa a Trevi de un presunto lavado de dinero por presuntas operaciones simuladas en sus empresas. Trevi y su esposo podrían comparecer por videoconferencia, ya que radican en los Estados Unidos.
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